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汉方真宝“纳斯达克上市”骗了所有人

来源:湖北乐通网  www.hbzixun.com   2015-02-07 23:20    点击:加载中..   编辑:赵宏博
导读:2014年9月19日,阿里巴巴在美上市的首个交易日,股价飙升38%,总市值达到2310亿美元,成为市值仅次于谷歌的全球第二大互联网企业,与此同时也造就了新一批百万、千万甚至亿万富翁。一夜暴富的神话竟然梦想成真。但并不是所有人能都像阿里股民那样幸运,最近投

2014年9月19日,阿里巴巴在美上市的首个交易日,股价飙升38%,总市值达到2310亿美元,成为市值仅次于谷歌的全球第二大互联网企业,与此同时也造就了新一批百万、千万甚至亿万富翁。一夜暴富的神话竟然梦想成真。但并不是所有人能都像阿里股民那样幸运,最近投钱进入香港汉方真宝集团的股民们就深陷“投诉无门”的悔恨之中。

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想撤股?没门

“我们投资进去的几十万元现在拿不回来了,他们两年前就说要上市,但是后来每次去问,他们都用上市延迟搪塞,明显被骗了。”几日前,吴小姐向媒体投诉,她投资香港汉方真宝买股的钱收不回来了,对方给出的理由是“投资有风险”。她这才彻底领悟,这个公司是一个非法集资的骗子。

随后记者采访了包括吴小姐在内的多个投资人,又从相关渠道获取了一手的线索,调查发现,香港汉方真宝集团以在美国纳斯达克上市为由非法集资数千万元属实,而其所谓上市根本上就是一场骗局。

骗局很简单

2012年,香港汉方真宝董事长陆秋萍和丈夫冯富民以在香港注册的汉方真宝公司和在昆山注册的中国药草集团控股有限公司(经调查均为皮包公司)的名义,虚构所谓美国纳斯达克上市的谎言,在未经有关部门批准的情况下,进行全社会的公开私募。为了私募方便,后续组建了一支由戴永彧为首的团队在全国范围内公开兜售股票,并且又注册了一家皮包公司:深圳市汉方真宝股权投资基金管理有限公司,专门用以兜售股票。

陆秋萍和冯富民的手法很简单,不断对外宣称上市时间,到期后就以种种借口延迟,继续行骗。或者用买股票送钻石、介绍买股票给予提成等方式来吸引投资人买股、卖股。记者从相关渠道了解到,冯富民曾在江苏南通鸿运装饰城A1309大肆卖股,他们给予被害人的所谓买股证明,实际是股权证明,并且全部用英文来写,混淆视听。

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升级行骗模式

据多位知情人士透露,2013年5月28日,陆秋萍和冯富民通过各种手段,取得苏州周道CEO养生会所创始人黄亚强的信任,双方达成所谓的战略合作。他们一改之前无固定办公场所的行骗方式,转而利用周道CEO养生会所的实体产业对外行骗。据受害人之一王女士称:“事实上,陆秋萍和冯富民把周道CEO昆山体育中心店作为大本营,故意歪曲周道CEO和香港汉方真宝两者的关系,制造出周道CEO也是陆秋萍和冯富民产业的假象,兜售股票。”

陆秋萍和冯富民聚集‘股民’定期召开所谓股民大会,通告股票价格,口头保证上市收益率,告诉他们自己的股票升值多少钱,并且在周道CEO养生会所前打出滚动字幕,公开宣传股价,同时聘请网络水军在网上造势,虚张声势。这一切让他的生意蒸蒸日上,对外报价从一开始的几块钱人民币到3.6美元一股。而对于想要退股的人,冯富民和陆秋萍自始至终找借口回绝。

冯富民和陆秋萍为方便兜售股票,对外称自己是佛教徒,表示愿意和志同道合的人共同为老百姓做点事情。冯富民还对外宣传自己是海南某佛教协会基金会的理事,但是经记者调查该基金会来路不明,曾经陷入诈骗寺庙财产的“茶水费门”事件,网上曾有诸多报道。

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解密行骗流程

冯富民和陆秋萍之所以能够在国内行骗成功,主要是利用一些急于致富的国人不了解美国股票上市流程,故意混淆OTCBB和纳斯达克上市之间的关联,然后从中谋取非法利益。

所谓OTCBB,本质上相当于我国的三板市场。它是全美证券商协会设立的一个较为原始松散的证券交易市场,主要接受从三大主板市场摘牌下来的股票,特点是发行数量少、价格低廉、流通性差、风险大。与美国主板市场相比,除了必须向指定机构公布其财务季报或年报外,OTCBB对企业没有任何规模或盈利要求,只要有3名以上做市商愿意做市就行。专家研究认为,OTCBB并不是一个好的融资场所,融资功能极为弱化,对企业知名度有负面影响。

况且在OTCBB上市并不等于挂牌,要从OTCBB市场转板至纳斯达克市场,需要净资产达到400万美元等条件,而且只是NASDAQ-SCM,即纳斯达克小资本板,远非纳斯达克全国市场。而陆秋萍和丈夫冯富民就是利用这一点进行诈骗。据统计,陆秋萍和冯富民非法集资金额保守推算数千万元。

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根据中华人民共和国最高人民法院发布的《非法集资刑事案件司法解释》,非法集资的主要特征为:一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的,为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同。来源:http://www.jnms-news.com/a/guonei/2912.html

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